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Past Event
21 June 2012 - 22 June 2012
Conference

Lutte contre la criminalité financière

  • Un point de vue et recommandations des autorités de régulation
  • Les problématiques liées aux procédures de KYC
  • La mise en application de la directive FATCA
  • La procédure de discovery
  • Sphère judiciaire et coopération avec les professionnels de la finance
  • L'évolution des dispositifs de lutte contre la criminalité financière
  • Les obligations de vigilance (et de déclaration) à l'égard de la clientèle
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