Hôtel California, Champs Elysées
- Un point de vue et recommandations des autorités de régulation
- Les problématiques liées aux procédures de KYC
- La mise en application de la directive FATCA
- La procédure de discovery
- Sphère judiciaire et coopération avec les professionnels de la finance
- L'évolution des dispositifs de lutte contre la criminalité financière
- Les obligations de vigilance (et de déclaration) à l'égard de la clientèle
Téléchargements –
Compétences liées
Domaines d’intervention –
Evénements
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janvier 262021
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décembre 172020
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